洗钱是将非法(恐怖行动,贩毒,非法武器交易,贪污腐败,人口贩卖等)获得的金钱或有价值物质转换成合法金钱或合法进行投资的行为。该行为将使非法获得的金钱或其它有价值物质的来源无从追查。

为了对付违法资金对国有经济的渗透,并防止恐怖活动的扩大,各国都在打击洗钱活动并与恐怖主义融资进行斗争。金融机构是使非法获得的金钱变为合法收入的最简单方便的渠道之一。金融市场的日益一体化以及资金的自由流动性使非法资金很容易渗透进入资本市场。因此,公司将按照适用的法律及其程序执行相关措施,以帮助国际组织打击世界各地的洗钱及恐怖主义融资活动。

  • 1. 公司记录并验证客户的身份资料,同时对客户执行的所有交易逐条列记并追踪。
  • 2. 公司会对客户的可疑交易和非标准条件下执行的交易进行追踪。公司基于AML DATF(国际反洗钱组织)的建议执行其自身活动。
  • 3. 公司在任何情况下都决不接收现金存款,也不接收现金付款。
  • 4. 当公司确信某笔交易与洗钱或违法犯罪活动存在联系时,公司有权在任何时候拒绝处理其交易。根据国际法,公司没有义务告知客户其可疑活动已被汇报至相应机构。

NordFX将依照最新颁布的规定,致力于定期更新检查其电子系统、可疑的交易和客户的身份验证记录等。公司同时提供员工培训,加强对洗钱活动的抵制,以适应新规定的要求。

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